助电诈洗钱上亿铢 俄国男子遭泰警追捕

打击犯罪警方搜查普吉岛8个可疑地点 紧急调查17家为该团伙提供虚假文件公司

本报讯（综合编译报道）打击犯罪警方搜查普吉岛8个可疑地点，追捕参与为电信诈骗集团洗钱数亿铢的俄罗斯男子，并紧急调查17家为该团伙提供虚假文件的公司。
4月4日，打击犯罪局长蒙迪警少将下令委托第5部域负责人帕叻育警上校带队，持法院签发的搜查令，对涉及外国人犯罪的普吉岛8个可疑目标点进行搜查。
这是由于有一名嫌疑人冒充府电力局官员，诱骗受害者下载安装应用软件。
然后通过应用软件控制他们的手机，从受害者账户中盗取资金并将50万铢转入一名俄罗斯籍男子的账户中，最后通过普吉岛当地的银行把这些钱全部提现出来。
调查资金流向时发现，该名俄罗斯男子还接收加密货币转账，然后大量出售加密货币，让买方把钱转入他们在泰国的银行账号中，一旦收到钱他们就立即去提现。
调查还发现，2023年7月7日到11月19日期间，该名俄罗斯男子通过银行柜台和ATM机从3个银行账户提取现金总计约1.86亿铢，数额异常大，因此推断他很可能在洗钱，于是紧急扩大调查才发现，这名俄罗斯男子曾出示过自己任职普吉岛一家的工作许可证。
警方随后派人调查，发现该公司并未实际运营，估计注册这个公司也是为了做虚假文件给外国人办理工作签证，让外国人可以长期在泰国停留。深入调查得知该公司由两名泰国女子做董事和股东，有1名俄罗斯女子做董事和股东，而且这伙人是38家公司的股东和董事，他们可能涉及外国人参与的各种犯罪活动，因此收集证据并向法院申请搜查令，搜查8个可疑地点的17家公司。
2名泰国女子在审问过程中承认成立公司接收注册公司、办理工作签证、为外国人申请各种牌照等业务，注册的公司并没有实际训营，只是为了做各种虚假文件为外国人行方便。
调查她们办公楼二楼发现，办公室内放有各种办公用具，主要是为了拍摄照片递交给各个部门，这样才能为外国人申请工作证等。
警方初步没收了两台做虚假文件并存有大量外国人数据的计算机，50多家公司的印章，大约500页的各种文件资料，一旦发现任何违法行为，必将加速对涉案人员采取法律行动。