警方打击华商灰产行动延伸至清迈
四月 2, 2023
1名中国女子和4名泰籍人员涉嫌代持股经营地产被捕 另有3人逃逸至国外
本报讯（悠然编译）泰国打击灰产的行动愈演愈烈，打击区域从曼谷一路蔓延到了清迈。据泰媒消息称，2023年3月30日，清迈警方与清迈移民局及相关部门联手一同以非法经营为由逮捕了一名中国籍女子李某，并以协助外国人在泰非法从事房地产行业为由逮捕了其他4名泰国人。
据悉，此次逮捕是因为警方接到线索称，有中国投资集团在清迈非法购买土地建造住宅区，并使用泰国人作为项目提名人及公司法人。
3月29日晚10时30分，清迈府警察局公布了案件相关细节：该案涉及山甘烹区San Klang Subdistrict的独栋别墅项目，共195户，面向中国人及泰国人出售，售价从500万泰铢到1100万泰铢以上不等。
经调查后，共对8名嫌疑人下发了逮捕令，其中1名为泰籍法人，4名泰籍股权代持人，3名中国人，目前有2名中国人和1名泰国人出逃至国外。
国家警察总署副署长素拉切上将表示，该案中，中国人通过向泰国股东购买75%的股份，并让泰国人代持，其余25%的股份仍归原股东持有。
此外，去年只交了3万泰铢的税的股东今年却能手持2亿泰铢的资产。如此种种，若对此类行为放任不管，清迈人民将慢慢失去土地所有权。
据了解，清迈还有4个社区存在类似情况，目前相关部门正在进一步调查处理中。下一步，警方将采取行动检查这些资产是否存在洗钱行为，并且还会检查是否存在逃税行为。此外，警方还发现，李某持养老签证入泰，后续将对其签证申请是否合法合规进行核实。
另外还将与中国大使馆协调，对出逃至国外的2名中国人和1名泰国人发布红色通缉令。
