5名中国人在泰开设在线赌博中心被捕

5名中国人在泰开设在线赌博中心被捕

本报讯（橙子编译）近日，泰国反洗钱办公室（AMLO）代理秘书长Pol Maj Gen Preecha Charoensahayanon和一组人员突袭了位于曼谷Soi Punnawithi的一所出租房屋，屋内正在运营着在线赌博中心。在现场12人被警方逮捕，其中5人为中国籍，其余7名泰国人受雇为呼叫中心接线员。警方在现场还缴获了计算机、22本银行存折、10万泰铢现金、五辆汽车和两辆摩托车。扣押资产的总价值超过1500万泰铢。

据调查，该网络的负责人是一名中国男子，其泰国女友负责公司的财务工作，并担任该网站的管理员。警方称，该团伙合法进入泰国后经营在线游戏业务已超过三年。2020年，犯罪嫌疑人在同一地区租用了四栋房屋，并建立了赌博网站。其中一间房子被用作呼叫中心运营商的办公室，该中心在脸书上与客户取得联系，脸书页面已拥有超过17万名关注者。

警方称，通过追踪交易发现该网络中心每月的资金流通量超过3000万泰铢，已将数百万泰铢汇入香港的银行账户。目前犯罪嫌疑人面临组织在线赌博的指控被警方逮捕。