华人非法放贷团伙被端 缴2000多客户账单

华人非法放贷团伙被端 缴2000多客户账单

本报讯（橙子编译）6月30日，打击犯罪科携带刑事法院的搜查令搜查了暖武里府挽甲索县的3栋联排别墅。经过警方1个多月的调查，怀疑别墅内有外籍非法放贷组织。在搜查过程中，警方发现了200多台计算机和50多名员工，员工中有负责网络服务，也有负责向客户收债。在作案电脑中警方发现有2000多名客户的账单。

员工供述，他们被雇佣向客户放贷，在贷款即将到期时会通过各种手段向客户催债。一名员工表示，他负责向债务人讨债，每月薪资10000泰铢，刚入职1个月，并不知道这份工作是违法的。

警方表示，一个多月以来，警方一直在监视着中国人非法放贷团伙，他们租用房屋并招募泰国员工做事。如果客户不按时还款，该团伙会将客户信息公开给与他们关系密切的人，以逼迫客户还款，有时还会使用暴力。据调查，有明显的证据表明该团伙收取的利率超过了法律规定，法律规定收取超过法定利率的利息将被视为犯罪。

警方在调查该中国团伙时发现，该团伙曾在春武里府、清莱府等地也从事过此类业务，2个月前又转战至暖武里府。目前警方将调查其财务路径，反洗钱办公室也将协调调查和起诉其洗钱指控。