超过50000泰铢的跨境转款，政府同意检查账户

10月1日，泰国总理府副发言人表示，根据反洗钱（AMLO）办公室的建议，经内阁商议，同意修正反洗钱法案，以削减洗钱渠道，抑制金援恐怖活动。

此次修改反洗钱法案，旨在提高反洗钱办公室的工作标准，使其与国际标准保持一致。通过调整检查标准，了解相关客户的实际情况，有效打击洗钱行为和金援恐怖活动。

根据AMF/CFT国际标准，目前，泰国还有17项需要作出调整，如：
1.严格制定标准，以避免不法分子洗钱和对恐怖主义或大规模杀伤性武器扩散的资金支持的风险。仅适用于金融机构，不包括从事金融机构以外的业务人群。
2.要求金融机构对有政治地位的客户进行深入地调查，了解客户真实情况，但不包括客户财富来源的相关规定。
3.尚未有禁止金融机构与涉嫌洗钱或金援恐怖犯罪人士进行交易的相关规定。

总理办公室副发言人补充道，草案的重要内容包括：根据反洗钱法第16条规定，必须对金融机构和专业人士（如：珠宝商，汽车经销商或汽车租赁商、房地产经纪人）进行评估和管理，以减少洗钱、金援恐怖活动的风险。一旦发现上述人员或机构参与洗钱，则不能与他们进行交易，并向反洗钱办公室反应相关情况。

此外，超过5万铢的跨境转账，汇款机构需向收款机构提供汇款人、收款人信息及汇款申请。（编译：小保/信息来源：khaosod）