线报称多名高层被捕前将财产藏匿于该公寓 特别案件调查厅将公布详细搜查结果

本报讯(杨芸编译)10月22日,泰国媒体报道,警方展开行动,突袭了位于曼谷挽卿区一处公寓,该公寓靠近The iCon集团。此前接到线报称,多名公司高层在被捕前将财产藏匿于此处。此次行动由特别案件调查厅代理厅长指示,与刑事洗钱案件部门及调查追踪和情报中心联合行动。
此次线索来源于一名好心市民,他表示曾看到老板保罗从一辆黄色超跑下来查看该租房。随后,老板保罗的亲信奥夫老板次日来签订租房合同并支付租金。10月1日,这些人将大量财产装入多个大号纸箱,搬入该房间,此后再无人进入。显然,这间房子是用来藏匿资产的,而非居住使用。
此次查获的财物包括19只名贵手表、佛像、金项链及其他多个品牌物品,价值总计约4000万泰铢。从查获的财物图片可见,有理查米尔(Richard Mille)RM 53-01和RM 35-02,两只手表总价值超过3300万泰铢,曾被老板保罗佩戴出现在媒体面前。
此外,还有两只爱彼皇家橡树系列手表(Audemars Piguet Royal Oak),每只价值7位数,属于老板保罗的私人藏品。被扣押的财物中,还有在二手市场售价高达200-600万泰铢的热门款劳力士迪通拿冰蓝迪(Rolex Daytona Ice Blue),以及价格约200万泰铢的百达翡丽鹦鹉螺(Patek Philippe Nautilus)系列手表。同时,还包括一只百达翡丽Aquanaut 5167A 012,该表系2019年为新加坡和东南亚市场特别生产,搭配红色刻度与秒针,配有热带橡胶表带。此外,还发现了精工(Seiko)和欧米茄(Omega)等著名品牌手表。
目前,特别案件调查厅已查扣了所有涉案财物,并将在10月24日的新闻发布会上公布详细搜查结果。
此外,特别案件调查厅已指示非正规金融案件处对The iCon集团的商业活动进行调查,以确定其是否违反1984年《关于欺诈公众型借贷的法令》,以及是否涉嫌违反1999年《反洗钱法》的规定进行洗钱。特别案件调查厅将继续与国家警察局合作,追查与案件有关的财产,以便交给反洗钱办公室(AMLO)用于返还给受害者。